Общество рассматривает построение эффективной модели корпоративного управления как один из наиболее важных факторов в создании доверительных отношений с акционерами Общества и выстраивании продуктивного партнёрства с инвестиционным сообществом и иными заинтересованными лицами. Находится в непрерывном процессе ее развития, используя передовые практики и привлекает лучшую экспертизу.

При построении эффективной модели корпоративного управления и совершенствовании качества корпоративного управления Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Правилами листинга ПАО Московская Биржа, принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Одним из ключевых элементов модели корпоративного управления Общества являются его органы управления:

1. общее собрание акционеров;
2. совет директоров;
3. комитет по аудиту;
4. единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Составной частью модели корпоративного управления Общества является система органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, позволяющая принимать решения, направленные на совершенствование хозяйственной деятельности, оперативное выявление, предотвращение и ограничение операционных и финансовых рисков, которая помимо органов управления Общества представлена следующими основными элементами:

1. подразделение внутреннего аудита;
2. отдел внутреннего контроля;
3. отдел управления рисками.

Система внутреннего контроля и управления рисками, организованная в Обществе, позволяет надлежащим образом обеспечить защиту интересов акционеров и активов Общества, создавая доверие инвесторов к Обществу и его органам управления, обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

В составе Общества обеспечено наличие независимого аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Независимый аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

Комитетом совета директоров по аудиту и советом директоров рассматриваются отчёты руководителя подразделения внутреннего аудита и оценивается его эффективность.

В Обществе назначен секретарь, обеспечивающий взаимодействие с акционерами, контроль за соблюдением Обществом требований применимого к нему корпоративного законодательства, положений Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, поддержку эффективной работы совета директоров и его комитета.

В Обществе обеспечено своевременное раскрытие информации, осуществляющий контроль за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Общество соблюдает требования в области публичного раскрытия информации, предоставляя акционерам и иным заинтересованным лицам возможность получить достоверную информацию об Обществе и подконтрольных ему организациях. Общество регулярно и своевременно публикует информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (далее – Лента новостей) и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сеть Интернет), используя страницу в сети Интернет, предоставляемую ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (далее – Страница в сети Интернет), а также на своем веб-сайте в сети Интернет.

Ключевые принципы корпоративного управления

Общество придерживается следующих ключевых принципов, призванных гарантировать интересы акционеров и обеспечивать баланс между полномочиями органов управления и контроля:

• обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
• осуществление советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчётность членов совета директоров Общества его акционерам;
• осуществление исполнительными органами руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности, подотчётность исполнительных органов совету директоров Общества и его акционерам;
• осуществление своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, необходимой для принятия обоснованных решений его акционерами и инвесторами;
• обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
• социальная ответственность и соблюдение прав и законных интересов иных заинтересованных лиц.